Documento del Departamento del Tesoro contra red de corrupción en torno al CLAP de Venezuela

Venezuela RED Informativa

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Oficina de Asuntos Públicos 

Comunicado de prensa: 25 de julio de 2019 Contacto: Asuntos Públicos del Tesoro (202) 622-2960 

El Tesoro actúa contra red de corrupción que roba al Programa de Distribución de Alimentos CLAP de Venezuela 

Alex Saab sobornó a hijastros de Nicolás Maduro y se valió de contratos adjudicados sin licitaciones para saquear cientos de millones de dólares a venezolanos que padecen hambre 

Washington – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al ciudadano colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un especulador que tejió una vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro (Maduro) y a su régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela. Saab ha lucrado personalmente a través del incremento artificial del valor de contratos, lo que incluye el programa de subsidios para alimentos denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como CLAP. A través de una sofisticada red de sociedades pantalla, socios comerciales y familiares, Saab volcó a mecanismos de lavado de dinero cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción en todo el mundo. Las medidas de hoy también están dirigidas a los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab desvió dinero a cambio de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidio de alimentos. 

“Alex Saab colaboró con allegados del circulo interno de Maduro para gestionar una red de corrupción de gran escala que utilizaron sin piedad para explotar a la población hambrienta en Venezuela. El Departamento del Tesoro está tomando medidas contra quienes se esconden detrás de las sofisticadas maniobras de corrupción de Maduro, así como la red global de sociedades pantalla que lucran con el programa de distribución de alimentos, controlado por las fuerzas militares del exrégimen”, expresó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares roben al pueblo venezolano. Usan los alimentos como medio de control social, para premiar a sus partidarios políticos y castigar a opositores, al mismo tiempo que se quedan con cientos de millones de dólares empleando una multiplicidad de estratagemas fraudulentos”. 

El inicio de una relación corrupta 

Desde principios de 2009, Saab explotó sus nexos corruptos con allegados del circulo interno del régimen de Maduro, frecuentemen te pagarando sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios del Gobierno de Venezuela para conseguir la adjudicación de contratos gubernamentales por un valor muy superior al real. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una sociedad en 2009 para licitar un contrato de viviendas del Gobierno de Venezuela. Tras un año de gestiones de lobby, el Gobierno de Venezuela adjudicó el contrato a la sociedad de Saab y Pulido para la construcción de 25.000 viviendas en Venezuela; el contrato pagó a Saab y Pulido entre tres y cuatro veces el costo real de la construcción de cada una de las viviendas para sectores de bajos ingresos, que estaban destinadas a las poblaciones más vulnerables del país. 

Saab conoce a “Los Chamos” 

En 2011, Saab otorgó a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocidos como “Los Chamos”) y a su primo, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar terrenos para la construcción de viviendas en el estado venezolano de Vargas. Flores fue designada el 25 de septiembre de 2018 conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13692, con sus correspondientes modificaciones, por ser una funcionaria en ejercicio o exfuncionaria del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designado el 26 de julio de 2017 conforme a la Orden Ejecutiva 13692, con sus correspondientes modificaciones, por ser un funcionario en ejercicio o exfuncionario del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para que Saab y Pulido accedieran a funcionarios del Gobierno de Venezuela, y esto les permitió pagar los sobornos y comisiones ilícitas que son un requisito para obtener contratos públicos. Los Chamos también recibían comisiones ilícitas de sociedades de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tenían acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), que fue designado el 13 de febrero de 2017 conforme a la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), por haber tenido un rol significativo en el tráfico internacional de estupefacientes; El Aissami es actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Como resultado de esto, Los Chamos pudieron manipular la decisión de a quiénes se elegía como beneficiarios de contratos públicos, y Saab tuvo la posibilidad de trabajar con los más altos niveles del gobierno venezolano. 

Lucrar con la hambruna 

El régimen del exgobernante Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el fin expreso de brindar cajas con alimentos racionados a precios subsidiados a los venezolanos de sectores pobres. En vez de cerciorarse de que esta población vulnerable reciba los alimentos que necesita con urgencia, el régimen usa el programa CLAP como herramienta política para premiar y castigar la crítica política. Al ofrecer alimentos por medio de este programa, el exrégimen consigue mantener su influencia, pues muchos ciudadanos venezolanos no tienen dinero suficiente para comprar comida y, por ende, dependen de las raciones que brinda el CLAP para su subsistencia. 

La participación de Saab en el programa CLAP empezó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura societaria para comprar alimentos a un distribuidor extranjero, embalarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, con los valores que les resultaban más rentables a ellos. Con conocimiento de Maduro, Saab se quedó con lucros sustanciales e importó apenas una fracción de los alimentos que se necesitaban para el programa CLAP. 

Una vez comprados los alimentos, Saab y Pulido los agregaban a plantas de procesamiento y los embalaban para el envío. Saab y Pulido usaron sociedades en México, basándose en sociedades que ya controlaban, como Group Grand Limited (con sede principal en Hong Kong y también inscripta en México para realizar actividades en el sector alimentario). En México, Group Grand Limited, S.A. de C.V. se encuentra bajo la titularidad o el control del hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González). A fin de maximizar el lucro, Saab intentó usar una sociedad perteneciente al Estado venezolano ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos a las importaciones. 

Saab usó parte del lucro que obtuvo de contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales para la importación de alimentos a través del estado de Táchira, incluidos José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), que era gobernador del estado venezolano de Táchira en ese momento, y Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), que tenía el cargo de Ministro de Alimentación de Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 conforme a la Orden Ejecutiva 13692, con sus correspondientes modificaciones, por ser un funcionario en ejercicio o exfuncionario del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y a Pulido a ganar contratos de alimentos del programa CLAP. Saab también siguió proporcionando comisiones ilegales a Los Chamos usando el lucro generado por el programa CLAP para mantener el acceso a funcionarios del Gobierno de Venezuela y seguir ganando lucrativos contratos públicos. 

Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en el estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido, incluidas Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y the Group Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para analizar la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han ganado cientos de millones de dólares del lucro generado por este ardid corrupto. 

El sistema que corrompió al programa 

Las personas mencionadas a continuación se enriquecieron beneficiándose con una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos sobrevaluados para el CLAP, sin ningún tipo de licitación, de altas figuras políticas venezolanas mediante sociedades pantalla e instrumentales. Tras obtener contratos sin una licitación, estas sociedades pantalla e instrumentales luego recibían aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 conforme al Decreto Ejecutivo 13692, con sus correspondientes modificaciones, por ser una funcionaria en ejercicio o exfuncionaria del Gobierno de Venezuela, como miembro de la Junta de Directores de CORPOVEX, así como directora del Banco Central de Venezuela y vicepresidenta de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). PdVSA fue designada el 28 de enero de 2019 conforme a la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana. 

En muchos casos, las sociedades pantalla o instrumentales recibían pagos anticipados del Gobierno de Venezuela, tras lo cual distribuían los fondos como comisiones ilícitas a funcionarios gubernamentales que formaban parte del plan corrupto. Para ello, las sociedades pantalla o instrumentales contratadas para el CLAP desviaban el dinero para sobornos y comisiones a cuentas societarias ocultas controladas mediante su titularidad o control de otras sociedades pantalla o instrumentales. Para ocultar en mayor medida el origen del dinero, estas sociedades pantalla e instrumentales enviaban una parte del dinero robado a cuentas comerciales de sociedades vinculadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro o la logística de alimentos. Por último, mediante estas cuentas, estos cómplices en la conspiración enviaban una parte del dinero robado a altas figuras políticas corruptas venezolanas, sus familiares o socios. 

Las sociedades contratadas para el CLAP luego emitían facturas fraudulentas que reflejaban la compra de bienes por un valor acorde con el valor del contrato original sobrevaluado. En muchos casos, las sociedades contratadas para el CLAP subcontrataban a otras sociedades para cumplir los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas con alimentos, a menudo de valor nutricional inferior al aceptable. Las sociedades contratadas para el CLAP trabajaban con sociedades de transporte y de seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a puertos venezolanos. 

Operaciones ilícitas en el sector venezolano del oro 

Desde principios de 2018, a medida que se agudizó la falta de divisas del Gobierno de Venezuela, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, incluidos los contratos de alimentos de los CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en divisas. Zerpa fue designado el 26 de julio de 2017, conforme a la Orden Ejecutiva 13692, por su rol como funcionario en ejercicio o exfuncionario del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente ejecutivo, a fin de crear una estructura para que el Gobierno de Venezuela vendiera oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del Gobierno de Venezuela en el sector del oro, y para evitar que Maduro y sus socios corruptos continuaran explotando al pueblo y los recursos venezolanos, el sector del oro de la economía venezolana fue identificado como objeto de sanciones por parte del Secretario Mnuchin en noviembre de 2018. 

Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) a fin de adquirir moneda venezolana para comprar oro a mineras locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a las mineras para que vendieran oro a Saab a una tasa de mercado oficial inflada, en lugar de venderlo en el mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019, conforme a la Orden Ejecutiva 13850, con sus correspondientes modificaciones, por operar en el sector financiero de la economía venezolana. 

Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego se vendió al Banco Central de Venezuela (BCV), y posteriormente se exportó fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019, conforme a la Orden ejecutiva 13850, con sus correspondientes modificaciones, por operar en el sector financiero de la economía venezolana. Luego, el oro se enviaba a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas compraban oro al Gobierno de Venezuela y depositaban el dinero en cuentas en Turquía, que, a su vez, transfería los fondos a una cuenta que mantenía el BCV en Turquía. La sociedad de Saab en Turquía, Mulberry, compraba bienes en Turquía en representación de clientes venezolanos, y aumentaba los precios antes de volver a vender esos artículos a Venezuela. 

Una red de corrupción y nepotismo 

Se ha determinado que las personas designadas hoy son responsables o cómplices, o partícipes directos o indirectos, de una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas y corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son familiares adultos directos de dichas personas, u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios en ejercicio o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela: 

Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de sociedades pantalla e instrumentales utilizadas para adquirir, reunir y enviar alimentos a Venezuela en apoyo de contratos del programa CLAP, en todos los casos a los valores más rentables para ellos. Saab utilizó las ganancias generadas a partir de las cajas de alimentos del CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno con el fin de que le permitieran continuar accediendo a contratos públicos. Saab sobornó a varias personas, incluidos Vielma Mora y Marco Torres. Saab también pagó comisiones ilícitas a los hijastros de Maduro: Walter, Yosser, y Yoswal (“Los Chamos”). 

Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como Germán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que es el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a organizar la compleja estructura corporativa de sociedades pantalla e instrumentales que Saab y Pulido utilizaron para obtener ganancias de la adquisición, reunión, distribución y envío de alimentos a Venezuela. 

Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es el hijo de Pulido. Rubio tiene la titularidad o el control de una de las sociedades claves de embalaje de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited S.A. de C.V., que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela. 

Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilícitas de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, como el programa CLAP. 

Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos, Walter y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilícitas de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, como el programa CLAP. 

Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro menor de Maduro y, junto con sus dos hermanos, Walter y Yosser, recibió sobornos y comisiones ilícitas de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, como el programa CLAP. 

José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es exgobernador del estado venezolano de Táchira. 

Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi figuraba como director de Group Grand Limited de 2015 a 2017 en los documentos de registro de la sociedad. 

Isham Ali Saab Certain es hijo de Alex Nain Saab Moran. 

Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores. 

Red global de sociedades pantalla e instrumentales 

Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel clave en el establecimiento de sociedades pantalla e instrumentales para quedarse con sumas significativas de dinero de contratos comerciales y actividades comerciales generados a través del mecanismo. Al utilizar esa estructura de sociedades offshore para asistir a las operaciones del programa CLAP, es más difícil que instituciones financieras estadounidenses detecten actividades de corrupción vinculadas con las operaciones de los alimentos relacionadas con el programa CLAP. 

Las siguientes sociedades fueron designadas o bloqueadas hoy por estar bajo la titularidad o el control de las personas antes mencionadas, o por ser responsables o cómplices, o partícipes directos o indirectos, de una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta medida también incluye la identificación de un departamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en la que tiene participación una de estas sociedades. 

Asasi Food FZE está registrada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y está bajo la titularidad o el control de Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de empresas alimenticias en Venezuela que recibían importaciones de alimentos y pagaban dinero a proveedores de alimentos en México como medio para facilitar el mecanismo de corrupción del CLAP. 

Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y está bajo la titularidad o el control de Saab. La sociedad opera como entidad primaria en la red global de sociedades pantalla e instrumentales utilizadas tanto por Saab como por Pulido para facilitar el mecanismo de corrupción del CLAP. 

Group Grand Limited, S.A. de C.V. está registrada en México y está bajo la titularidad o el control de Rubio. Forma parte de la red de sociedades pantalla e instrumentales utilizadas por Pulido y Saab para facilitar el mecanismo de corrupción del CLAP. La sociedad tiene un depósito que se utilizaba para recibir alimentos de diferentes proveedores y organizar los alimentos en cajas que se enviaban desde México y se vendían en Venezuela como parte del mecanismo de corrupción del CLAP. El momento en el que se tomaron las medidas de hoy del Departamento del Tesoro se sincronizó con una medida del Gobierno de México. 

Group Grand Limited General Trading está registrada en los EAU y se encuentra bajo la titularidad o el control de Saab. Forma parte de la red global de sociedades pantalla e instrumentales utilizadas por Saab y Pulido para facilitar el mecanismo de corrupción del CLAP. 

Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrada en Turquía y es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, de una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar pagos efectuados como parte de la red de corrupción del CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía. 

Seafire Foundation está registrada en Panamá y está bajo la titularidad o el control de Saab. Saab y sus familiares directos eran beneficiarios de la entidad que facilitaba pagos a Saab como parte del mecanismo de corrupción del CLAP. 

C I Fondo Global De Alimentos LTDA está registrada en Colombia y está bajo la titularidad o el control de Rubio. 

Emmr & CIA. S.A.S. está registrada en Colombia y está bajo la titularidad o el control de Rubio. 

Global Structure, S.A. está registrada en Panamá y está bajo la titularidad o el control de Rubio. 

Multitex International Trading, S.A. está registrada en Panamá y está bajo la titularidad o el control de Rubio. 

Sun Properties LLC está registrada en Delaware y está bajo la titularidad o el control de Rubio. 

Clio Management Corp. está registrada en Panamá y está bajo la titularidad o el control de Pulido. 

Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrada en los EAU y es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, de una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. 

Como resultado de estas medidas, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas y entidades designadas hoy, y de las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas o entidades, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes de personas bloqueadas o designadas. 

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar el cambio de conductas. Estados Unidos ha aclarado que considerará levantar las sanciones impuestas a personas designadas conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o la Orden Ejecutiva 13850, ambos con sus correspondientes modificaciones, que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela y combatan la corrupción en Venezuela. 

Para obtener información adicional sobre los métodos utilizados por altos políticos venezolanos, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) del Departamento del Tesoro FIN-2019- A002, “Informe de orientación actualizado sobre corrupción pública generalizada en Venezuela”, FIN-2017-A006, “Informe de orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces” y FIN-2018-A003, “Informe de orientación sobre violaciones de derechos humanos facilitadas por altas figuras políticas extranjeras implicadas en corrupción y quienes las financian”. 

Para consultar información identificatoria sobre las personas y entidades que fueron designadas hoy, haga clic aquí. 

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés. 

U.S. Department of the Treasury Office of Public Affairs 

EMBARGOED UNTIL 11:00 AM EST: JULY 25, 2019 

Press Release: July 25, 2019 Contact: Treasury Public Affairs, (202) 622-2960 

Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP 

Alex Saab bribed stepsons of Nicolás Maduro and exploited no-bid contracts to loot hundreds of millions of dollars from starving Venezuelans 

Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Colombian national Alex Nain Saab Moran (Saab), a profiteer orchestrating a vast corruption network that has enabled former President Nicolás Maduro (Maduro) and his regime to significantly profit from food imports and distribution in Venezuela. Saab has personally profited from overvalued contracts, including the Government’s food subsidy program titled the Local Committees for Supply and Production, or Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, commonly known as CLAP. Through a sophisticated network of shell companies, business partners, and family members, Saab laundered hundreds of millions of dollars in corruption proceeds around the world. Also targeted today are Maduro’s three stepsons, Walter, Yosser, and Yoswal, to whom Saab funneled money in exchange for access to contracts with the Government of Venezuela, including its food subsidy program. 

“Alex Saab engaged with Maduro insiders to run a wide scale corruption network they callously used to exploit Venezuela’s starving population. Treasury is targeting those behind Maduro’s sophisticated corruption schemes, as well as the global network of shell companies that profit from the former regime’s military-controlled food distribution program,” said Treasury Secretary Steven Mnuchin. “The corruption network that operates the CLAP program has allowed Maduro and his family members to steal from the Venezuelan people. They use food as a form of social control, to reward political supporters and punish opponents, all the while pocketing hundreds of millions of dollars through a number of fraudulent schemes.” 

The Start of a Corrupt Relationship 

Since as early as 2009, Saab exploited his corrupt ties to Maduro regime insiders, frequently paying bribes and kickbacks to Government of Venezuela officials, to win overvalued government contracts. Saab and his business partner, Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), created a company in 2009 to bid on a Government of Venezuela housing contract. After a year of lobbying, the Government of Venezuela awarded a housing contract to Saab and Pulido’s company to build 25,000 homes in Venezuela; the contract paid Saab and Pulido three to four times the actual cost of building each low-income home, which were intended for Venezuela’s more vulnerable populations. 

Saab Meets “Los Chamos” 

In 2011, Saab gave Cilia Adela Flores de Maduro’s (Flores) three sons Walter, Yosser, and Yoswal (also known as “Los Chamos”) and their cousin, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), a contract to clear land for the construction of homes in the Venezuelan State of Vargas. Flores was designated on September 25, 2018 pursuant to E.O. 13692, as amended, for being a current or former official of the Government of Venezuela; Malpica was designated on July 26, 2017 pursuant to E.O. 13692, as amended, for being a current or former official of the Government of Venezuela. Saab’s relationship with Flores, Los Chamos, and Malpica was key for Saab and Pulido’s access to Government of Venezuela officials, allowing them to pay the requisite bribes and kickbacks to obtain government contracts. Los Chamos would also receive kickbacks from Saab’s companies in return for government contracts. Los Chamos had frequent access to Maduro and Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), who was designated on February 13, 2017 pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act for playing a significant role in international narcotics trafficking; El Aissami is the current Minister of Industries and National Production and former Executive Vice President of Venezuela. As a result, Los Chamos were able to manipulate the recipients of government contracts, and Saab had the opportunity to work with the highest levels of the Venezuelan government. 

Profiting from Starvation 

The former Maduro regime created the CLAP program in 2016 for the stated purpose of providing subsidized food ration boxes to poor Venezuelans. Rather than ensure that this vulnerable population receives the food it desperately needs, the regime uses the CLAP program as a political tool to reward support and punish political criticism. By offering food through this program, the former regime is able to maintain its influence because many Venezuelan citizens do not have enough money to buy food and therefore depend on the rations CLAP provides to survive. 

Saab’s involvement with the CLAP program started in 2016 when he and Pulido devised a corporate structure to acquire the food from a foreign distributor, assemble it in a foreign country, and ship it to Venezuela, all at the most profitable rate for themselves. Under Maduro’s watch, Saab reaped substantial profits and imported only a fraction of the food needed for the CLAP program. 

Once the food was purchased, Saab and Pulido aggregated the food at processing plants and assembled it for shipping. Saab and Pulido used businesses in Mexico, relying on companies they already controlled, such as Group Grand Limited (which is headquartered in Hong Kong and also registered in Mexico in order to operate in the food industry). In Mexico, Group Grand Limited, S.A. de C.V. is owned or controlled by Pulido’s son, Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez.) To maximize profits, Saab sought to use a Venezuelan state owned company located in the state of Táchira, Venezuela, which was exempt from import taxes. 

Saab used some of his profits from corrupt food contracts to pay bribes to government officials for the importation of food through the State of Táchira, including to José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), who was the Governor of the Venezuelan State of Táchira at the time, and to Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), who was the Minister of Food in Venezuela. Marco Torres was designated on January 5, 2018 pursuant to E.O. 13692, as amended, for being a current or former official of the Government of Venezuela. Vielma Mora and Marco Torres helped Saab and Pulido obtain winning bids for CLAP food contracts. Saab also continued to provide kickbacks to Los Chamos from the profits of the CLAP program to maintain access to Government of Venezuela officials and continue to win lucrative government contracts. 

Several companies Saab and Pulido own or control were used in Saab and Pulido’s food corruption scheme, including Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry), and the Group Grand Limited companies. Since 2016, when Saab met with Los Chamos and Maduro to discuss importing food on behalf of the Government of Venezuela, Saab and Pulido have made hundreds of millions of dollars from the profits of this corrupt scheme. 

The System That Corrupted the Program 

The below individuals enriched themselves by capitalizing on a network of corruption to obtain lucrative business contracts with the Government of Venezuela. These individuals were able to obtain CLAP-related, no-bid, and overvalued contracts from senior Venezuelan political figures through front and shell companies. Having successfully obtained no-bid contracts, these front and shell companies would then receive approval from the Venezuelan Corporation of Foreign Trade (CORPOVEX) to import food into Venezuela. OFAC designated Illiana Josefa Ruzza Terán on April 17, 2019 pursuant to E.O. 13692, as amended, for being a current or former official of the Government of Venezuela, as a Director on the Board of Directors of CORPOVEX, as well as a Director of the Central Bank of Venezuela and the Vice President of Finance of Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). PdVSA was designated on January 28, 2019 pursuant to E.O. 13850, for operating in the oil sector of the Venezuelan economy. 

In many cases, the front or shell companies would receive a prepayment from the Government of Venezuela, after which they would distribute the funds as kickbacks to government officials that were party to the corrupt scheme. To do this, the CLAP-contracted shell or front companies would divert the kickback funds and subtract commissions into nested corporate accounts controlled through their ownership and control of other front and shell companies. To further obscure the money’s origin, these front and shell companies would send a portion of the stolen money to business accounts of related companies whose financial activity was not related to food supply or logistics. Finally, using these accounts, the co-conspirators would send a portion of the stolen money to corrupt Venezuelan senior political figures, their family members, or associates. 

The CLAP-contracted companies would then create fraudulent invoices reflecting a purchase of goods worth an amount aligned with the value from the original, overvalued contract. In many cases, the CLAP-contracted companies would sub-contract with other companies to fulfill the terms of the contract, such as purchasing food or assembling food boxes often at substandard nutritional value. The CLAP-contracted companies worked with shipping and insurance companies controlled by corrupt Venezuelan government officials or their business associates to organize the physical transport of food to Venezuelan ports. 

Illicit Operations in the Venezuelan Gold Sector 

From early 2018, as the Government of Venezuela’s shortage of foreign exchange became increasingly acute, the Government started using gold resources to pay some contracts, to include CLAP food contracts, and Saab began working with Simon Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) to help the Government liquidate gold mined in Venezuela and convert it into foreign currency. Zerpa was designated on July 26, 2017 pursuant to E.O. 13692 for being a current or former official of the Government of Venezuela. Saab, in turn, worked with members of the Venezuelan government including El Aissami, the current Minister of Industries and National Production and former Executive Vice President, to create a structure for the Government of Venezuela to sell gold to Turkey. As a result of the Government of Venezuela’s corrupt operations in the gold sector, and to prevent Maduro and his corrupt associates from further exploiting Venezuela’s people and resources, the gold sector of the Venezuelan economy was identified as subject to sanctions by Secretary Mnuchin in November 2018. 

Saab signed a contract with Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) to acquire Venezuelan currency to purchase gold from local miners, and the Government of 

Venezuelan pressured miners to sell gold to Saab at an inflated official market rate, instead of on the black market. BANDES was designated on March 22, 2019 pursuant to E.O. 13850, as amended, for operating in the financial sector of the Venezuelan economy. 

Some of the gold was sent to Caracas to be refined, then sold to the Central Bank of Venezuela (Banco Central de Venezuela or BCV), and subsequently exported out of Venezuela. The BCV was designated on April 17, 2019 pursuant to E.O. 13850, as amended, for operating in the financial sector of the Venezuelan economy. The gold was then flown to destinations such as the United Arab Emirates and Turkey. Turkish entities would purchase gold from the Government of Venezuela, depositing money in accounts in Turkey, which in turn would transfer funds to an account held by the BCV in Turkey. Saab’s company in Turkey, Mulberry, purchased goods in Turkey on behalf of Venezuelan clients, marking up prices before being sold back to Venezuela. 

A Network of Corruption and Nepotism 

The individuals designated today are determined to be responsible for or complicit in, or directly or indirectly engaged in, a transaction or series of transactions involving deceptive practices and corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela, or are immediate adult family members of such persons, or operate in the gold sector of the Venezuelan economy, or are current or former officials of the Government of Venezuela: 

Alex Nain Saab Moran (Saab) is a Colombian national who, along with his business partner, Pulido, oversees a sophisticated network of front and shell companies used to acquire, assemble, and ship food to Venezuela in support of CLAP contracts, all at the most profitable rate for themselves. Saab used the profits generated from CLAP food boxes to bribe government officials to maintain his access to government contracts. Saab bribed several individuals, including Vielma Mora and Marco Torres. Saab also provided kickbacks to Maduro’s stepsons, Walter, Yosser, and Yoswal (“Los Chamos”). 

Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (previously known as German Enrique Rubio- Salas) is a Colombian national who serves as Saab’s primary business partner. Along with Saab, Pulido helped devise the complex corporate structure of front and shell companies that Saab and Pulido used to profit from the acquiring, assembling, distribution, and shipment of food to Venezuela. 

Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez (Rubio) is the son of Pulido. Rubio owns or controls one of the key food packing companies involved in the corruption network that abuses the CLAP program, Group Grand Limited S.A. de C.V., which facilitated the shipment of non-perishable food from Mexico to Venezuela. 

Walter Jacob Gavidia Flores is the oldest stepson of Maduro and, along with his two younger brothers Yosser and Yoswal, received bribes and kickbacks from Saab in exchange for giving Saab access to overvalued Venezuelan government contracts, such as the CLAP program. 

Yosser Daniel Gavidia Flores is the second oldest stepson of Maduro and, along with his two brothers Walter and Yoswal, received bribes and kickbacks from Saab in exchange for giving Saab access to overvalued Venezuelan government contracts, such as the CLAP program. 

Yoswal Alexander Gavidia Flores is the youngest stepson of Maduro and, along with his two older brothers Walter and Yosser, received bribes and kickbacks from Saab in exchange for giving Saab access to overvalued Venezuelan government contracts, such as the CLAP progam. 

José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) is the former Minister of Foreign Trade and International Investment of the Government of Venezuela. He is also the former Governor of the Venezuelan State of Táchira. 

Shadi Nain Saab Certain (Shadi) is a son of Alex Nain Saab Moran. Shadi was listed as a Director of Group Grand Limited from 2015 to 2017 in the company’s registration documents. 

Isham Ali Saab Certain is a son of Alex Nain Saab Moran. 

Mariana Andrea Staudinger Lemoine is the wife of Yosser Daniel Gavidia Flores. 

Global Network of Front and Shell Companies 

Several individuals designated today played a role in establishing a global structure of front and shell companies to skim significant sums of money from commercial contracts and business activity created through the scheme. By utilizing such a structure of offshore entities to support CLAP operations, it makes it more difficult for U.S. financial institutions to identify corrupt activity related to CLAP-related food operations. 

The following companies were designated or blocked today for being owned or controlled by the aforementioned individuals, or for being responsible for or complicit in, or for being directly or indirectly involved in, any transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela. This action also includes the identification of a luxury apartment in Miami, Florida, as blocked property in the interest of one of these companies. 

Asasi Food FZE is registered in the UAE and is owned or controlled by Saab. Asasi Foods FZE received money from food companies in Venezuela that were receiving food imports and paying money to food providers in Mexico as a means to facilitate the CLAP corruption scheme. 

Group Grand Limited is registered in Hong Kong and is owned or controlled by Saab. The company served as a primary entity in the global network of shell and front companies used by both Saab and Pulido to facilitate the CLAP corruption scheme. 

Group Grand Limited, S.A. de C.V. is registered in Mexico and is owned or controlled by Rubio. It is part of the network of shell and front companies used by Pulido and Saab to facilitate the CLAP corruption scheme. The company has a warehouse that was used to receive food from different suppliers and assemble the food into boxes that were shipped from Mexico and sold in Venezuela as a part of the CLAP corruption scheme. The timing of today’s action by the Treasury Department was synchronized with an action by the Government of Mexico. 

Group Grand Limited General Trading is registered in the UAE and is owned or controlled by Saab. It is a part of the global network of front and shell companies used by Saab and Pulido to facilitate the CLAP corruption scheme. 

Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) is registered in Turkey and is responsible for or complicit in, or directly or indirectly involved in, a transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela. Mulberry was used to facilitate payments made as a part of Saab’s CLAP corruption network for the sale of gold in Turkey. 

Seafire Foundation is registered in Panama and is owned or controlled by Saab. Saab and his direct family members were the beneficiaries of the entity that facilitated payments to Saab as a part of the CLAP corruption scheme. 

C I Fondo Global De Alimentos LTDA is registered in Colombia and is owned or controlled by Rubio. 

Emmr & CIA. S.A.S. is registered in Colombia and is owned or controlled by Rubio. 

Global Structure, S.A. is registered in Panama and is owned or controlled by Rubio. 

Multitex International Trading, S.A. is registered in Panama and is owned or controlled by Rubio. 

Sun Properties LLC is registered in Delaware and is owned or controlled by Rubio. 

Clio Management Corp. is registered in Panama and is owned or controlled by Pulido. 

Silver Bay Partners FZE (Silver) is registered in the UAE and is responsible for or complicit in, or directly or indirectly involved in, a transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the Government of Venezuela. 

As a result of these actions, all property and interests in property of the individuals and entities designated today, and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by those individuals or entities, that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons or within (or transiting) the United States that involve any property of blocked or designated persons. 

U.S. sanctions need not be permanent; sanctions are intended to change behavior. The United States has made it clear that we will consider lifting sanctions for persons designated under E.O. 13692 or E.O. 13850, each as amended, who take concrete and meaningful actions to restore democratic order, refuse to take part in human rights abuses, speak out against abuses committed by the Government of Venezuela, and combat corruption in Venezuela. 

For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S. financial system and real estate market, please refer to Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) advisories FIN-2019-A002, “Updated Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela,” FIN-2017-A006, “Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals” and FIN-2018-A003, “Advisory on Human Rights Abuses Enabled by Corrupt Senior Foreign Political Figures and their Financial Facilitators”. 

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